Evasion fiscale au Liechtenstein: l'enquête rebondit en France

(De Berlin) La France s'est jointe à la traque engagée par l'Allemagne à l'encontre de fraudeurs fiscaux qui utilisent les discrètes facilités bancaires du Liechtenstein et ses réseaux tentaculaires de part le monde.

Dans un communiqué sibyllin, [1] la direction générale des Impôts (DGI) a annoncé avoir » reçu des informations concernant des personnes qui seraient détentrices de comptes bancaires susceptibles d'être utilisés à des fins d'évasion fiscale au Liechtenstein » .

Le communiqué -qui ne nomme pas les services fiscaux allemands comme source de ces informations- précise :

 » Ces informations n'ont en aucun cas été payées, sous quelque forme que ce soit. La DGI ne rémunère aucune information, quelque soit leur nature. »

Ce qui est une manière diplomatique de se distancier des méthodes biaisées utilisées par l'Allemagne pour obtenir ces informations, tout en profitant des données contenues dans la liste des 1 400 noms achetés pour la somme de 4,2 millions d'euros par les services secrets allemands (BND) auprès d'un employé indélicat de la banque LGT Group, en partie propriété de la famille régnante du Liechtenstein.

 » C'est un problème moral de récompenser un criminel »

Le Danemark, par la voix de son ministre en charge des impôts Kristian Jensen, a publiquement critiqué l'Allemagne en invoquant le » problème moral » que lui posait le fait de payer un informateur pour obtenir des données violant le secret bancaire, et de plus volées auprès d'une banque du Liechtenstein :

 » Je pense que c'est un problème moral de récompenser un criminel pour des informations qu'il a volées. (…) Je ne pense pas que cette éthique constitue une manière juste d'assurer le paiement correct des impôts par les contribuables. »

Neuf pays membres de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) » ont reçu et étudient des informations sur des comptes au Liechtenstein » , a révélé de son côté le directeur du Trésor public suédois Mats Sjöstrand.

Les détails sur le nombre de citoyens français impliqués dans cette vaste affaire de fraude fiscale reste couvert par le secret, mais la presse française avance le chiffre de 200 personnes -sans pour autant sourcer l'origine de ce chiffre.

Seul le cabinet du ministre du Budget, Eric Woerth, a annoncé que les services fiscaux français disposent » depuis le début de l'année » d'une » liste de quelques centaines de noms » de personnes concernées par cette affaire de fraude via la principauté alpine. » Nous expertisons cette liste » , a précisé le ministre sur la chaîne Public Sénat.

160 contribuables concernés, 27,8 millions d'euros récupérés

Hans-Ulrich Kruek, le magistrat instructeur en charge du dossier pour le tribunal de Bochum, a qualifié l'affaire d' » immense » lors d'une déclaration à la presse mardi. Plus de 150 perquisitions ont eu lieu à travers tout le pays depuis une semaine. D'ores et déjà, elles ont permis de localiser 200 millions d'euros secrètement placés dans des fondations au Liechtenstein.

Le procureur de Bochum, qui chapeaute depuis le début l'enquête allemande, a indiqué que ses services avaient déjà pris dans leurs filets plus de 160 contribuables : 27,8 millions d'euros ont été récupérés auprès de 91 fraudeurs qui ont reconnu les faits, et 72 personnes se sont d'elles-mêmes dénoncées dans l'espoir d'échapper à des poursuites.

La presse allemande a révélé qu'une seconde banque au Liechtenstein serait impliquée dans le scandale. Le quotidien Süddeutsche Zeitung croit savoir qu'il s'agit de Vontobel Treuhand, une filiale à Vaduz de la banque suisse Vontobel. Information que l'établissement a démenti.

La Suisse craint à une contagion à ses banques

La crainte que les investigations allemandes ainsi que celles d'autres pays impliquent des banques suisses suscite de vives réactions dans la confédération. Lors d'une intervention radiophonique, le conseiller fédéral et ministre des finances Hans-Rudolf Merz, s'est montré critique à l'égard de l'Union européenne dans l'affaire du différend fiscal entre l'Allemagne et le Liechtenstein.

Le ministre helvétique a jugé que la controverse illustre la formation d'un » cartel » économique des pays à fiscalité élevée. » Mais les cartels n'ont jamais résisté au temps à travers l'histoire économique » , a souligné Merz, qui a répété que la Suisse n'était pas un paradis fiscal, et qu'elle ne devrait pas être touchée par cette affaire de fraude.